宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司全体股东，各位董事：

经2026年4月9日召开的宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议，决定于2026年4月29日召开宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司2026年第三次临时股东会会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

（一）会议时间：2026年4月29日（星期三）下午3：00；

（二）会议地点：宁夏吴忠市利通区迎宾街98号吴忠农村商业银行8楼会议室。

四、会议审议事项

（一）关于审议《吴忠农村商业银行审计委员会关于董事会成员2025年度履职情况评价报告》的议案；

（二）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司清产核资报告及资产评估报告结果》的议案；

（三）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司被宁夏黄河农村商业银行吸收合并及解散》的议案；

（四）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司净资产分配》的议案；

（五）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司股东所持股权转换为宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份》的议案；

（六）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司解散方案》的议案；

（七）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司授权董事会办理被吸收合并及解散相关事项》的议案；

（八）关于审议《吴忠农村商业银行2026年度经营计划》的议案；

（九）关于审议《吴忠农村商业银行2026年财务预算方案》的议案；

（十）关于审议《吴忠农村商业银行2026年固定资产类投资计划方案》的议案；

（十一）关于审议《吴忠农村商业银行2025年度社会责任报告》的议案；

（十二）关于审议《吴忠农村商业银行2025年度董事会工作报告》的议案；

（十三）关于审议《宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司2025年度报告》的议案；

（十四）关于审议《吴忠农村商业银行2026年资金业务投资计划方案》的议案；

（十五）其他需要提交股东会审议的事项。

五、股东参会要求

（一）截至2026年4月29日登记在册的本行股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决（限制表决权的股东不参与表决），该股东代理人可以不是本行的股东；

（二）请于2026年4月29日下午2：00前将股东参会确认书和授权委托书送达至本行联系人处（参会确认书、授权委托书范本联系会务组联系人获取）。

六、会议登记方法

（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带本人身份证。

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具股权证、授权委托书及股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带代理人本人身份证。

（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东（代理人）参会确认书、委托代理人身份证。

（三）异地股东可用信函、传真或电子邮件方式办理登记手续。

七、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（二）各位股东如有其他需提交本次会议审议的议案，请于3月30日前将议案传真至本行董事会办公室。

（三）会议提前1小时签到，请参会股东及代理人于2026年4月29日（星期三）下午2：00前到达会议地点办理签到。