宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司全体股东、各位董事：

经2026年3月9日召开的宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议，决定于2026年3月30日召开宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东会会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

（一）会议时间：2026年3月30日（星期一）下午3：00；

（二）会议地点：宁夏吴忠市利通区迎宾街98号吴忠农村商业银行8楼会议室。

二、会议方式

现场召开，现场投票。

三、参会人员

会议出席人员：截至2026年3月30日登记在册的本行股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要出具授权委托书及代理人本人身份证原件，授权委托书应当明确代理人代理的事项、权限和期限）；本行董事。

四、会议审议事项

（一）关于审议《吴忠农村商业银行2025年度财务决算报告》的议案；

（二）关于审议《吴忠农村商业银行2025年度利润分配方案》的议案；

（三）关于审议《吴忠农村商业银行2025年度股金分红方案》的议案；

（四）关于审议《吴忠农村商业银行2025年度关联交易情况报告》的议案；

（五）其他需要提交股东会审议的事项。

五、会议报告事项

关于吴忠农村商业银行2025年度大股东及主要股东评估情况的报告。

六、股东参会要求

（一）截至2026年3月30日登记在册的本行股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决（限制表决权的股东不参与表决），该股东代理人可以不是本行的股东；

（二）请于2026年3月30日下午2：00前将股东会参会确认书和授权委托书送达至本行联系人处（参会确认书、授权委托书范本联系会务组联系人获取）。

七、会议登记方法

（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带本人身份证。

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具股权证、授权委托书及股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带代理人本人身份证。

（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东（代理人）参会确认书、委托代理人身份证。

（三）异地股东可用信函、传真或电子邮件方式办理登记手续。

八、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（二）各位股东如有其他需要提交本次会议审议的议案，请于3月30日前将议案传真至本行董事会办公室。

（三）会议提前1小时签到，请参会股东及代理人于2026年3月30日（星期一）下午2：00前到达会议地点办理签到。

会务联系人：马强

联系电话：0953—2051775

传真：0953—2055660

电子邮件：1724168066@qq.com

2026年3月9日