吴忠市人民检察院推动反洗钱工作提质增效

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《 吴忠数字报 》（ 2023年11月10日 第 6 版 ）

　　
　 本报讯 （通讯员刘宝）今年以来，吴忠市人民检察院以“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”为抓手，立足检察职能，通过“当下看+回头看”，认真落实洗钱犯罪案件“一案双查”，推进反洗钱工作深入开展。
　　吴忠市人民检察院对当下办理的七类上游犯罪案件进行详细筛查，认真梳理案件事实，分析是否构成洗钱犯罪。指导盐池县人民检察院在一起移送审查起诉的余某贪污案中及时发现、移送自洗钱线索，并组织召开联席会议就自洗钱认定疑难问题进行研讨，最终成功移送起诉并获法院判决确认，系全市首例起诉宣判的自洗钱犯罪案件。
　　同时，吴忠市人民检察院以全市案件质量评查为契机，对今年第一、第二季度办结的七类上游犯罪案件进行评查，及时收集掌握洗钱犯罪线索。并从被动受案向主动找案转变，组织开展“一案双查”落实情况“回头看”专项行动，通过对全市2020年以来49件上游犯罪案件进行专项评查、听取工作情况汇报、谈话了解具体洗钱线索情况等方式，集中挖掘洗钱犯罪线索，实现线索排查全覆盖。目前正抓紧开展线索研判工作。
　　吴忠市人民检察院将以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，切实加大办案的力度，全面打击治理洗钱犯罪，以新安全格局保障新发展格局，为防范化解重大金融风险提供有力的司法保障。