涉案500余万元

吴忠公安捣毁一跨省洗钱犯罪团伙

字数

《 吴忠数字报 》（ 2021年04月26日 第 2 版 ）

　　本报讯 （记者 吴海燕）日前，太阳山公安分局民警通过半个月的缜密侦查，在吴忠市公安局网安、刑侦、情报等警种的协助下，辗转琼粤湘等地，行程近万公里，成功侦破袁某某网络投资被诈骗案，抓获犯罪嫌疑人8名，彻底摧毁了一个横跨多省，专为电信诈骗、网络赌博等网络犯罪“洗钱”的犯罪团伙，为全市打击电信网络新型违法犯罪及“断卡”专项行动再添新战果。
　　3月19日，太阳山开发区辖区居民袁某某到太阳山公安分局报案称，有一名自称是投资理财师的人通过微信加他好友，在其介绍下，通过一款名为“爱华外汇”的APP，以购买外汇涨跌的方式进行投资，现平台内的钱无法取出，损失50115元，要求处理。
　　经初步分析，这是一起典型的“杀猪盘式”网络投资诈骗案件。该局迅速成立专案组，全面开展案件攻坚。专案组从涉案资金入手，深剖资金流向，深挖幕后组织者、“卡商”“卡农”等骨干成员，最终锁定了一个横跨海南、广东、湖南等多省的专业“洗钱”犯罪团伙。
　　4月7日，专案组派遣警力先后奔赴海南海口、广东深圳、湖南常德等地实施抓捕行动，成功抓获包括“洗钱”团伙头目苏某某、骨干成员李某某、“卡商”黄某等在内的8名嫌疑人，缴获涉案赃款现金67.8万元和“两卡”30余张、手机电脑等作案工具10余部（台）。
　　经审讯，苏某某对其在国内组建“洗钱”团伙并专为网络犯罪“洗钱”牟利的犯罪事实供认不讳。目前，共串并涉及该犯罪团伙实施电信诈骗案件20余起，涉案资金500余万元。